Epäiltyjen rekisteri. Vain muutamia suomalaisia....

Lonely Rider · Lähetetty: 01.11.2014 20:00 Viestin aihe:

Rahanpesurekisteri on käsittääkseni semmonen johon kirjataan ilmoitukset epäillystä rahanpesusta. Esim. pankit, vakuutusyhtiöt, ym. ovat velvollisia tekemään ilmoituksen epäillessään rahanpesua (tai joidenkin lain pykälien sanelemassa tapauksessa).[/url]

Deereman · Kanta-asiakas Liittynyt: 18 Mar 2010 Viestejä: 626

https://www.facebook.com/108867885840547/photos/a.109093255818010.11524.108867885840547/774593205934675/?type=1&theater